大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少

來(lái)源：整理時(shí)間：2022-10-24 04:14:03 編輯：上海本地生活手機(jī)版

1，大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少

10萬(wàn)以上的統(tǒng)稱為大額現(xiàn)金

5萬(wàn)以上《不含5萬(wàn)》

十萬(wàn)以上

5W就算了

大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少

2，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)大額交易標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)天單筆/累計(jì)交易總額在人民幣50萬(wàn)元。保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)大額交易標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)天單筆/累計(jì)交易總額在人民幣50萬(wàn)元（含）以上、外幣等值10萬(wàn)美元（含）以上的境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易。中國(guó)人民銀行30日公布《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》。這一管理辦法將大額現(xiàn)金交易的人民幣報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)由原來(lái)的20萬(wàn)元調(diào)整為5萬(wàn)元。

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)大額交易標(biāo)準(zhǔn)

3，大額資金交易的具體報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)

1.境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易:境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天的單筆或累計(jì)金額達(dá)到人民幣50萬(wàn)(含)以上或是外幣10萬(wàn)美元(含)以上;2.轉(zhuǎn)賬交易:轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天單筆或累計(jì)金額達(dá)到人民幣200萬(wàn)(含)以上或是外幣25萬(wàn)美元(含)以上;3.現(xiàn)金收支:現(xiàn)金收支的大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天單筆或是累計(jì)的金額在人民幣5萬(wàn)(含)以上或是外幣1萬(wàn)美元(含)以上;4.跨境轉(zhuǎn)賬交易:跨境轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)天的單筆或累計(jì)金額達(dá)到人民幣20萬(wàn)(含)以上或是外幣1萬(wàn)美元(含)以上拓展資料：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》：第九條　金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易：（一）單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（二）法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。（三）自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。（四）交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告，中國(guó)人民銀行另有規(guī)定的除外?？蛻襞c證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等進(jìn)行金融交易，通過(guò)銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行按照第一款第（二）、（三）、（四）項(xiàng)的規(guī)定向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行根據(jù)需要可以調(diào)整第一款規(guī)定的大額交易標(biāo)準(zhǔn)。

大額資金交易的具體報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)

4，大額交易報(bào)告的內(nèi)容包括哪些

金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額交易主要的目的反洗錢應(yīng)該提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的交易信息，制作大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告的電子文件等

金融機(jī)構(gòu)必須報(bào)告的大額交易有:單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易二十萬(wàn)元以上或者外幣交易等值一萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支

5，金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法的法律依據(jù)

法律分析：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)，向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，接受中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、檢查。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第五條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告下列大額交易：（一）當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）、外幣等值20萬(wàn)美元以上（含20萬(wàn)美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。（三）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）、外幣等值10萬(wàn)美元以上（含10萬(wàn)美元）的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。（四）自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。累計(jì)交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。中國(guó)人民銀行另有規(guī)定的除外。中國(guó)人民銀行根據(jù)需要可以調(diào)整本條第一款規(guī)定的大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。第十一條金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。

6，我國(guó)關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定主要體現(xiàn)在以下哪些法

我國(guó)關(guān)于大額和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（ABCDE）等法律和部門規(guī)章中。 A. 《反洗錢法》 B. 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 C. 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》 D. 《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 E. 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》

7，反洗錢大額交易標(biāo)準(zhǔn)是多少萬(wàn)

法律分析：1、非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元以上（含200萬(wàn)元）、外幣等值20萬(wàn)美元以上（含20萬(wàn)美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。2、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）、外幣等值10萬(wàn)美元以上（含10萬(wàn)美元）的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。3、自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。4、當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上（含）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含）的現(xiàn)金繳存或收支。累計(jì)交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。中國(guó)人民銀行另有規(guī)定的除外。法律依據(jù)：《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第五條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告下列大額交易：(一)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。(二)非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)、外幣等值20萬(wàn)美元以上(含20萬(wàn)美元)的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。(三)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)、外幣等值10萬(wàn)美元以上(含10萬(wàn)美元)的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。(四)自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上(含20萬(wàn)元)、外幣等值1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。累計(jì)交易金額以客戶為單位，按資金收入或者支出單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。中國(guó)人民銀行另有規(guī)定的除外。中國(guó)人民銀行根據(jù)需要可以調(diào)整本條第一款規(guī)定的大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

8，按照金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報(bào)告管理辦法規(guī)定以下哪些說(shuō)

法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。因此：違法行為在二年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的，不得給予兩次以上罰款的行政處罰。

大額交易報(bào)告是客戶通過(guò)在境內(nèi)金融開(kāi)立的賬戶或者所發(fā)生的大額交易，由開(kāi)立賬戶的金融或者發(fā)卡銀行報(bào)告；客戶通過(guò)境外所發(fā)生的大額交易，由收單行報(bào)告；客戶不通過(guò)賬戶或者發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融報(bào)告

9，什么是大額交易報(bào)告制度

大額交易報(bào)告制度，是指凡支付金額在規(guī)定金額以上的交易，無(wú)論是否異常都要向中國(guó)人民銀行或者國(guó)家外匯管理局報(bào)告的制度。從國(guó)際犯罪活動(dòng)的慣例來(lái)看，犯罪分子為了逃避打擊，在洗錢過(guò)程中為了防止夜長(zhǎng)夢(mèng)多，盡快地轉(zhuǎn)移資金，保護(hù)其非法收益，為此洗錢犯罪所涉及的資金金額通常十分巨大。

我國(guó)關(guān)于大額和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定，主要體現(xiàn)在（abcde）等法律和部門規(guī)章中。 a. 《反洗錢法》 b. 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》 c. 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》 d. 《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 e. 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》

10，大額轉(zhuǎn)賬交易境內(nèi)的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為人民幣20萬(wàn)元以上是何時(shí)規(guī)定的搜

從2016年12月1日起，銀行柜面（僅對(duì)個(gè)人客戶），以及除自助柜員機(jī)以外的非柜面渠道，將提供實(shí)時(shí)到賬、普通到賬、次日到賬三種轉(zhuǎn)賬方式供客戶選擇。1、“實(shí)時(shí)到賬”：將在受理存款人的轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)后，即時(shí)處理扣款并匯出。2、“普通到賬”：普通到賬即非實(shí)時(shí)到賬，將在受理存款人的轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)后，延時(shí)2小時(shí)扣款并匯出。3、“次日到賬”：將在受理存款人的轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)后，延時(shí)到第二個(gè)自然日扣款并匯出。請(qǐng)注意次日到賬并不是24小時(shí)后到賬。4、以上匯款時(shí)間均是指銀行扣款并發(fā)起匯款的時(shí)間，如為跨行交易，到賬時(shí)間還取決于人行跨行清算系統(tǒng)和收款行入賬時(shí)間。銀行處理該筆業(yè)務(wù)時(shí)，若相關(guān)清算系統(tǒng)已經(jīng)關(guān)閉，該筆業(yè)務(wù)將在約定時(shí)間扣款并延遲到清算系統(tǒng)正常服務(wù)時(shí)匯出。

不同銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一樣，如果是跨行跨地轉(zhuǎn)賬，個(gè)人建議用交行手機(jī)銀行或招行手機(jī)銀行，暫時(shí)不收任何手續(xù)費(fèi)的

11，什么是大額和可疑交易報(bào)告求答案

大額交易報(bào)告，是指金融機(jī)構(gòu)對(duì)規(guī)定金額以上的資金交易依法向反洗錢行政主管部門報(bào)告?？梢山灰讏?bào)告，是指金融機(jī)構(gòu)懷疑或有理由懷疑某項(xiàng)資金屬于犯罪活動(dòng)的收益或者與恐怖分子籌資有關(guān)，應(yīng)當(dāng)按照要求向反洗錢行政主管部門報(bào)告?！　「鶕?jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十二條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)將下列交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告：一、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測(cè)。二、沒(méi)有交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒(méi)有明顯的交易目的或者用途。三、客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付。四、長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易。五、與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系。六、開(kāi)戶后短期內(nèi)大量買賣證券，然后迅速銷戶。七、客戶長(zhǎng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付。八、長(zhǎng)期不進(jìn)行期貨交易的客戶突然在短期內(nèi)原因不明地頻繁進(jìn)行期貨交易，而且資金量巨大。九、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標(biāo)的，在以一價(jià)位開(kāi)倉(cāng)的同時(shí)在相同或者大致相同價(jià)位、等量或者接近等量反向開(kāi)倉(cāng)后平倉(cāng)出局，支取資金。十、客戶作為期貨交易的賣方以進(jìn)口貨物進(jìn)行交割時(shí)，不能提供完整的報(bào)關(guān)單證、完稅憑證，或者提供偽造、變?cè)斓膱?bào)關(guān)單證、完稅憑證。十一、客戶要求基金份額非交易過(guò)戶且不能提供合法證明文件。十二、客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無(wú)合理理由。十三、客戶要求變更其信息資料但提供的相關(guān)文件資料有偽造、變?cè)煜右伞?（劉平）

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大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少

1，大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少

2，保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)大額交易標(biāo)準(zhǔn)

3，大額資金交易的具體報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)

4，大額交易報(bào)告的內(nèi)容包括哪些

5，金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法的法律依據(jù)

6，我國(guó)關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告制度的規(guī)定主要體現(xiàn)在以下哪些法

7，反洗錢大額交易標(biāo)準(zhǔn)是多少萬(wàn)

8，按照金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以交易報(bào)告管理辦法規(guī)定以下哪些說(shuō)

9，什么是大額交易報(bào)告制度

10，大額轉(zhuǎn)賬交易境內(nèi)的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)為人民幣20萬(wàn)元以上是何時(shí)規(guī)定的搜

11，什么是大額和可疑交易報(bào)告求答案

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大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少

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