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上海老平臺成功清退，累計交易額超404億。4月2日，滬上P2P平臺錢牛牛發(fā)布公告稱，即日起停止該平臺網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，今后不再開展該業(yè)務(wù)，有序開展平臺收尾工作。據(jù)錢牛牛介紹，該平臺已完成所有項目本息的全額支付，有效保證了所有出借人的資金安全。官網(wǎng)信比數(shù)據(jù)顯示，截至2020年2月29日，錢牛牛平臺累計交易額超過404億，貸款余額2.82億元。這意味著，在3月后的一個月內(nèi)，錢牛牛已經(jīng)完成了2.82億元流通股的支付。51信用卡還款P2P申請網(wǎng)絡(luò)小貸牌照3月30日，51信用卡(2051。在港股上市的杭州P2P平臺51)母公司HK披露了2019年度業(yè)績報告。報告顯示，2019年，51信用卡調(diào)整后凈虧損8.47億元(人民幣，下同)，2018年凈利潤3.7億元。報道中提到，為應(yīng)對風(fēng)險，其已停止旗下P2P業(yè)務(wù)資金的新組合，并明確表示將為2020年P(guān)2P業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型和退役做準(zhǔn)備，并正在爭取申請互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照。團(tuán)貸網(wǎng)的最新進(jìn)展據(jù)野獸獨家追蹤，上周(3月23日-29日)資產(chǎn)收集數(shù)據(jù)約3080.39萬。春節(jié)過后，周采集數(shù)據(jù)重回3000萬以上，采集數(shù)據(jù)持續(xù)回暖。TD的支付(包括洪水、下線等。)一般包括回收、冷凍和收集兩部分。追回對應(yīng)的是虛假資產(chǎn)或虛假標(biāo)的，該部分總金額不明；集合對應(yīng)的是真實的借貸資產(chǎn)，這部分總額是已知的，接近140億。「整體支付情況」(僅供參考):89.645億現(xiàn)金涉及股權(quán)(小H狗、派升科技等)。)、股票賬戶(2019年4月28日市值9.2億)、房產(chǎn)、64套土地、2架飛機(jī)、2輛汽車、53輛汽車(已拍賣13輛)及一批物品。拍拍貸宣布線下存管，退出P2P，待付款降至28億。3月31日，根據(jù)招商銀行上海分行公告，招商銀行與上海P2P平臺簽訂的網(wǎng)貸資金存管協(xié)議已于2020年3月18日到期，雙方不再續(xù)簽。同日，拍拍貸也在官網(wǎng)發(fā)布公告，確認(rèn)線下招商銀行存管功能。同時，據(jù)說拍拍貸已于2019年10月停止競價，逐步退出網(wǎng)貸業(yè)務(wù)。據(jù)網(wǎng)貸之家整理的數(shù)據(jù)顯示，2019年下半年以來，待拍賣的P2P業(yè)務(wù)規(guī)模從189億元(截至2019年7月底)大幅下降至不足28億元(截至2020年2月底)，降幅超過85%。積木盒子發(fā)布贖回征求意見稿：每次支付1%贖回一次，預(yù)計2年內(nèi)還清本金。2020年3月30日晚，積木盒子發(fā)布轉(zhuǎn)型贖回方案征求意見稿。根據(jù)征求意見稿，本金凈投入后，剩余本金，平臺返還資金的1%一次性支付。根據(jù)目前平臺資產(chǎn)質(zhì)量和貸后處置情況，預(yù)計贖回周期為每周一次，本金預(yù)計在2年內(nèi)贖回。本金支付完成后，會根據(jù)最終的實際支付數(shù)據(jù)制定利息支付計劃。此外，平臺出借人將其通過平臺出借的債權(quán)權(quán)益全部轉(zhuǎn)讓給平臺，平臺按照1，333，601的金額比例，以簽約出借人間接持有的集團(tuán)公司股權(quán)置換簽約出借人投入的本金總額。網(wǎng)上小牛支行被立案，提現(xiàn)3個月。最近老佛收到業(yè)內(nèi)人士的信息。小牛新財富管理有限公司常州新北分公司，位于常州新北，因非法吸收公眾存款被公安局刑事立案。據(jù)《在4月1日，Touna.com通過關(guān)偉發(fā)布了開啟第二應(yīng)急保障預(yù)案的通知，提醒廣大投資者不要忘記申請，因為該預(yù)案截至當(dāng)日24時終止。關(guān)于緊急保護(hù)計劃，Touna.com在3月9日發(fā)布了一份計劃聲明。為了確保更多的貸款人能夠盡快得到償付，Touna.com已經(jīng)建立了一個緊急保護(hù)計劃。符合申請條件的貸款人在每個擔(dān)保申請期內(nèi)均可申請。人人聚財：出借人需要按要求提交簡歷注冊成為JISC會員。3月31日，人人聚財發(fā)布了《關(guān)于JISC會員申請投遞簡歷的通知》。通知稱，人人聚財于2020年3月27日發(fā)布《組建監(jiān)委會的通知》，要求有意參與JISC會員注冊的出借人于2020年4月1日12時前(簡稱“注冊截止時間”)在深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會微信服務(wù)號系統(tǒng)注冊并上傳簡歷。紅嶺創(chuàng)投公告稱，監(jiān)管要求不得提前兌付或貼現(xiàn)。4月1日，P2P平臺紅嶺創(chuàng)投在官網(wǎng)發(fā)布公告。平臺稱，3月30日，紅嶺創(chuàng)投監(jiān)事會與相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行了會面，監(jiān)管部門提出了明確要求。為了保證所有出借人的利益，紅嶺創(chuàng)投不允許提前兌付或折價買入，違規(guī)將被嚴(yán)肅追責(zé)。新浦惠最新：完成大樹項目第二次兌付打款涉及款項748萬深圳發(fā)布金元寶平臺案件通報，稱將加大追贓力度3月30日，深圳南山公安發(fā)布金元寶平臺案件情況通報。通報顯示，目前“金元寶”平臺專案收款專戶共計歸集資金452萬元，警方表示將繼續(xù)加大催收力度，同時告誡平臺相關(guān)涉案人員盡快投案自首，積極配合警方開展調(diào)查取證、追贓挽損，爭取從輕從寬處理，對拒不投案或催收不力的行為人，公安機(jī)關(guān)將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。深圳警方通報一立案公司新進(jìn)展：呼吁涉案人員自首投資人可報案4月3日晚間，深圳市公安局羅湖分局通報了諾遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司深圳分公司涉嫌非法吸收公眾存款案件的最新進(jìn)展，警方呼吁相關(guān)涉案人員盡快投案自首。同時涉案人員應(yīng)及時退繳傭金、提成，并配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。安徽一立案P2P平臺有進(jìn)展：5人移送起訴累計吸收資金14.4億元4月2日，安徽省合肥市公安局包河分局對外發(fā)布了關(guān)于已立案P2P平臺“網(wǎng)匯貸”的最新進(jìn)展。目前已對5名犯罪嫌疑人移送起訴。根據(jù)通報內(nèi)容顯示，包河分局于2020年1月該案因在押犯罪疑疑人偵查器押期限到期，已于2020年1月日將該案移送起訴，其中對費某某以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴，對羅某，朱某等4名主要犯罪嫌疑人以涉嫌集資詐騙罪移送起訴。重磅！陜西發(fā)布小貸公司平穩(wěn)有序退出事項通知3月31日下午，陜西省地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布了《關(guān)于小額貸款公司平穩(wěn)有序退出有關(guān)事項的通知》（以下簡稱“通知”），要求陜西省小貸公司通過主動退出、重整、法院裁決違規(guī)被強(qiáng)制性退出等方式進(jìn)行退出。廈門監(jiān)管發(fā)布公告：助貸機(jī)構(gòu)與小貸公司合作應(yīng)設(shè)專項保障金4月1日，廈門市地方金融協(xié)會發(fā)布關(guān)于廈門市小額貸款公司與合作機(jī)構(gòu)開展貸款業(yè)務(wù)的工作指引（試行）的公告，以規(guī)范轄內(nèi)小貸公司于合作機(jī)構(gòu)開展貸款業(yè)務(wù)。指引還提及設(shè)立履約保障金專項監(jiān)管。合作機(jī)構(gòu)為保證按其與小額貸款公司約定履行合作義務(wù)而設(shè)置的專項保障金。履約保障金由合作機(jī)構(gòu)存入指定被監(jiān)管賬戶，該賬戶應(yīng)當(dāng)接受_門市地方金融協(xié)會監(jiān)管。中國互金協(xié)會發(fā)布公告：不參與虛擬貨幣交易活動及相關(guān)投機(jī)行為4月2日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在其官微發(fā)布《關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機(jī)炒作的風(fēng)險提示》稱，為逃避監(jiān)管打擊，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外，繼續(xù)從事相關(guān)活動。相關(guān)問答：團(tuán)貸網(wǎng)最新消息2019 回款回個！被土匪拿去了！不要幻想回款到自己帳上了相關(guān)問答：團(tuán)貸網(wǎng)即將宣判，各個出借人的心血該怎么辦？團(tuán)貸網(wǎng)自營出借2019年3月底只剩94億沒有兌付，大家線上的出借人團(tuán)結(jié)，不要被唐軍線下私募的投資人騙了！堅決要求分類處置，不同法人不同公司，線上線下分開處理，他們投資失敗，我們出借人不買單！！

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關(guān)于懇請國家公安部經(jīng)偵局督導(dǎo)深圳市司法部門負(fù)責(zé)金元寶案相關(guān)單位負(fù)責(zé)人徹查嚴(yán)懲相關(guān)涉案嫌疑人并加大出借資金追繳力度訴求書尊敬的國家公安部經(jīng)偵局領(lǐng)導(dǎo)：你們好！我是深圳市南山區(qū)前海金元寶（胡駿）案：案號（2020）粵（0305）刑初（1051）出借人受害者，因該案本人受到滅頂打擊。該案為何有6億多的代償巨額資金去向不明，仍然是迷離神奇。審計沒有公告結(jié)果就移交給南山法院準(zhǔn)備宣判嗎？是否成為葫蘆僧亂判葫蘆案？南山經(jīng)偵對于該平臺提前下車非法所得的獲利者和欠款老賴及平臺一些涉案嫌疑人沒有實質(zhì)性的打擊，涉案借款企業(yè)借款資金返還欠佳。南山公安分局經(jīng)偵每次都是空喊口號唱白話的公告內(nèi)容忽悠受害者。我們?yōu)榱隧憫?yīng)國家號召，為解決中小企業(yè)融資難做出巨大貢獻(xiàn)精神，將遵紀(jì)守法的老百信省吃儉用的養(yǎng)老錢、血汗錢拿出來支持國家建設(shè)與發(fā)展，卻落得個血本無歸嗎？我們受害者多方訴求，案件得不到實質(zhì)性進(jìn)展，6億多的代償巨額資金得不到有效高比例回款。這種種跡象讓老百姓感到懷疑信訪實效、懷疑國家法律尊嚴(yán)與公正。那么多錢都是一點一滴省吃儉用存下來的怎么一夜之間說沒就沒有了啊？？我總覺的黨和法律是老百姓生命和財產(chǎn)的保護(hù)神，我現(xiàn)在每日都是度日如年的生活在水深火熱中！金元寶平臺胡駿、祝偉明、田平偉三合伙人均有著法學(xué)、金融方面的專業(yè)知識和豐富的從業(yè)及社會經(jīng)驗，他們在平臺運營期間通過線上線下的各種途徑向社會不特定人群進(jìn)行了虛假宣傳，制造“金元寶”是值得信賴的良心平臺的假象、先后從社會上募集資金三十多億，在停標(biāo)前長達(dá)一年的時間里，利用種種手段和渠道進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移及藏匿。根據(jù)前期平臺出借人收集整理的平臺債權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)情況（已提交南山區(qū)經(jīng)偵馮偉軍警官及南山區(qū)檢察院許檢察官），轉(zhuǎn)讓標(biāo)集中在幾個人身上，不少曾在平臺借款企業(yè)（至今沒還完借款企業(yè)）申報破產(chǎn)。出借人自發(fā)追款的過程中發(fā)現(xiàn)平臺與借款企業(yè)有著債權(quán)上的爭議。出借人懷疑平臺跟受讓人惡意勾結(jié)，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)并與借款企業(yè)勾結(jié)，通過破產(chǎn)等形式惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，平臺使用關(guān)聯(lián)人注冊空殼公司，虛構(gòu)標(biāo)的形式融資，大量資金去向不明。平臺三合伙人均在清退前通過離婚完成財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。據(jù)立案前平臺公布的資產(chǎn)及資金總額與待償總額差值就有一億多。基于平臺之前的種種謊言，廣大出借人對平臺公布的資金情況有著深深的疑問，近一年來承受著巨大的資金差額、大數(shù)額的資金去向不明的精神壓力，帶著對平臺與“借款企業(yè)”和“借款個人”的真實關(guān)系、資金去向的疑問，對南山經(jīng)偵寄予百分之百的信任，無限期待地盼來了案件轉(zhuǎn)折點的出現(xiàn)——移交法院。對出借人來說，六億資金去向仍然是謎，廣大出借人再次陷入迷陣。在企業(yè)還款、凍結(jié)資金及資產(chǎn)極不樂觀的事實面前，出借人情緒日益焦躁，精神面臨崩潰。前期出借人向南山經(jīng)偵和南山檢察院均提交了金元寶平臺內(nèi)部人員參與虛假宣傳騙取受害人資金的證據(jù)，以及停標(biāo)前利用種種手段誘騙出借人承接轉(zhuǎn)讓標(biāo)幫助平臺關(guān)系人提前退出的線索及證據(jù)截圖，但時至今日仍然沒有看到這些人員被采取法律上的措施。對于警方通告中著令相關(guān)人員退回來自平臺的非法所得也未見效應(yīng)。截至移交法院開庭審理時，經(jīng)偵還款賬戶上僅回款1960萬余元，與4.5億待償原始本金相去甚遠(yuǎn)杯水車薪。2020年11月13日中午時分出現(xiàn)部分寶友返現(xiàn)2019年10.8日投標(biāo)資金，大部分寶友沒有看到官方公告下如此違規(guī)操作給部分人返現(xiàn)金都很疑惑不解，寶友們紛紛打電話給深圳市南山區(qū)負(fù)責(zé)審理金元寶案的公、檢、法具體辦案人詢問情況，卻都是一問三不知，立案后的涉案資金兌付都是有嚴(yán)格監(jiān)管制度，為什么我們的兌付沒有公平公正？提前沒有公告就如此神秘的兌付，到底是誰在背后插黑手違規(guī)違紀(jì)操作？基于上述情況，本人實名向公安部經(jīng)偵局領(lǐng)導(dǎo)訴求如下：1、懇請公安部經(jīng)偵局督導(dǎo)深圳市南山區(qū)司法部門（公安、檢察院、法院）聯(lián)合追繳工作行動，依法徹查平臺成立后公司相關(guān)人員利益輸送、產(chǎn)權(quán)互換，追蹤平臺三合伙人案發(fā)前通過離婚等手段將房產(chǎn)、汽車等轉(zhuǎn)移、變賣行為。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十條的規(guī)定，“對因贓款贓物投資或者置業(yè)形成的財產(chǎn)及其收益，人民法院應(yīng)當(dāng)一并追繳。第十一條第二款第（二）項規(guī)定，被執(zhí)行人將刑事裁判認(rèn)定為贓款贓物的涉案財物用于清償債務(wù)、轉(zhuǎn)讓或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，第三人明知是涉案財物而接受的或者第三人無償取得涉案財物的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以追繳。”依法追繳其相關(guān)人員親戚通過轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃避返還的不當(dāng)?shù)美?、懇請督導(dǎo)深圳市司法部門采取雷霆舉措（上征信黑名單，凍結(jié)賬戶，查封包括借款人在內(nèi)的涉案個人資產(chǎn)等。見深圳市南山區(qū)“投之家”平臺2020年10月12日案情通報）敦促欠款企業(yè)及個人，盡快還款。根據(jù)第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還，因現(xiàn)該平臺已以非吸立案，其借款性質(zhì)屬于涉案違法所得款項，不屬于民事范疇經(jīng)濟(jì)糾紛。懇請將未還款或未出具有效還款計劃至經(jīng)偵處的借款企業(yè)（金元寶平臺上借款企業(yè)）（特別是借款額在200萬以上的大額借款人）清單列至法律文書后，以便于深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵隊后續(xù)追繳，恢復(fù)社會秩序。3、懇請督導(dǎo)深圳市南山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊深挖資金流向并向出借人公布審計情況。包括出借人待償總額及充提差總額、資金去向構(gòu)成等。并懇請附金元寶平臺全體被害人清單于刑事判決書后或隱去部分信息公示后由該平臺（金元寶）受害者核對（如（2018）粵0305刑初1683號附表）以便退賠。4、目前所知前海金元寶平臺僅一名員工（田秋娜）退繳部分違法所得獎金3萬元，懇請督導(dǎo)深圳市南山區(qū)司法部門（公安分局經(jīng)偵馮偉軍警官、人民法院劉晶法官、人民檢察院許朝陽檢察官）根據(jù)2014年3月25日出臺《民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，中第五條：關(guān)于于涉案財物的追繳和處置問題。“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得，以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。”之規(guī)定依法追繳金元寶平臺員工獲取的提成、獎金等非法所得，并于判決書后明確追繳情況。遵從任何人不得從非法集資中獲利的原則，做到有法必依，依法追繳歷史下車人的利息以填補(bǔ)出借人的缺失。（參考見深圳市龍華公安分局關(guān)于戮默科技有限公司公告2020年9月18日）。訴求人: 身份證號:聯(lián)系方式: 年月日

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