東莞非法集資活動(dòng)，非法集資怎么舉報(bào)

來源：整理時(shí)間：2023-07-14 07:06:32 編輯：東莞生活手機(jī)版

本文目錄一覽

1，非法集資怎么舉報(bào)
2，東莞南城金融街是非法集資嗎
3，從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到怎樣的法律處罰
4，東莞南城金融街是非法集資嗎
5，非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)都有哪些
6，非法集資活動(dòng)有哪些常見種類和形式
7，玄祥商貿(mào)非法集資在玄祥商貿(mào)已經(jīng)投資10萬元能否拿回
8，非法集資150萬錢要不回來了如果報(bào)警會(huì)有什么處罰

1，非法集資怎么舉報(bào)

如遇非法集資可直接報(bào)警處理。根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。

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非法集資怎么舉報(bào)

2，東莞南城金融街是非法集資嗎

判斷是不是非法集資，則要看該向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，是否同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：　　（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；　　（二）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；　　（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；　　（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。　　未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款

東莞南城金融街是非法集資嗎

3，從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到怎樣的法律處罰

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。武漢法律咨詢律師電話15827062611

對(duì)進(jìn)行非法集資活動(dòng)的，除了依照《商業(yè)銀行法》《保險(xiǎn)法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外，對(duì)構(gòu)成犯罪的要依法追究刑事責(zé)任。《刑法》規(guī)定的非法集資犯罪主要涉及罪名有非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪等。

從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到怎樣的法律處罰

4，東莞南城金融街是非法集資嗎

你說的中國銀行是指中國銀行東莞分行吧，只有這家中國銀行在眾創(chuàng)金融街附近。南城汽車客運(yùn)站乘坐39路或6路公交車都可以達(dá)到。

5，非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)都有哪些

1. 非法從事證券類業(yè)務(wù)活動(dòng)是指未經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，擅自從事的下列活動(dòng)：(1)證券、期貨經(jīng)紀(jì)；(2)證券、證券投資基金、期貨投資咨詢；(3)與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；(4)證券承銷與保薦；(5)證券資產(chǎn)管理；(6)證券投資基金募集、管理；(7)證監(jiān)會(huì)依法認(rèn)定的其他非法證券類業(yè)務(wù)活動(dòng)。2. 非法從事保險(xiǎn)類業(yè)務(wù)活動(dòng)是指未經(jīng)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，擅自從事的下列活動(dòng)：(1)保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)；(2)保險(xiǎn)代理；(3)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)；(4)保監(jiān)會(huì)依法認(rèn)定的其他非法保險(xiǎn)類業(yè)務(wù)活動(dòng)。3. 非法從事銀行類業(yè)務(wù)活動(dòng)是指未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)或人民銀行、外匯管理局批準(zhǔn)，擅自從事的下列活動(dòng)：(1)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款；(2)未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以任何名義向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資；(3)非法發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔(dān)保、外匯買賣；(4)銀監(jiān)會(huì)或人民銀行、外匯管理局依法認(rèn)定的其他非法銀行類業(yè)務(wù)活動(dòng)。4. 非法集資

6，非法集資活動(dòng)有哪些常見種類和形式

集資特點(diǎn)　　一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格　　二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。　　三、向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。　　四、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。　　具體手段：　　（1）承諾高額回報(bào)，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。　　（2）編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。　　（3）混淆投資理財(cái)概念，讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。　　（4）裝點(diǎn)門面，用合法的外衣或名人效應(yīng)騙取群眾的信任。　　（5）利用網(wǎng)絡(luò)，通過虛擬空間實(shí)施犯罪、逃避打擊。　　（6）利用精神、人身強(qiáng)制或親情誘騙，不斷擴(kuò)大受害群體。

沒看懂什么意思？

7，玄祥商貿(mào)非法集資在玄祥商貿(mào)已經(jīng)投資10萬元能否拿回

根據(jù)規(guī)定，參與非法集資的錢不受法律保護(hù)，政府有關(guān)機(jī)關(guān)會(huì)盡最大可能追回非法集資款項(xiàng)，如果不能清退集資款的，應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失。《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第十八條規(guī)定：因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)而受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國有銀行和其它金融孩龔粉夾莠蝗瘋偉弗連機(jī)構(gòu)以及其它任何單位。債權(quán)債務(wù)清退后，有剩余非法財(cái)物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的過程中，地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作，而不能采取財(cái)政撥款的方式彌補(bǔ)非法集資造成的損失。這意味著一旦社會(huì)公眾參與非法集資，參與者的利益不受法律保護(hù)，經(jīng)人民法院執(zhí)行、集資者仍不能清退集資款的，應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失，而不能要求有關(guān)部門代償。

4月14日—15日，記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，玄祥時(shí)韻的大樓已被警方封閉，一樓玻璃窗的外側(cè)被焊接上了鐵柵欄，防止有人砸玻璃搞破壞。　　南京玄祥時(shí)韻商貿(mào)有限公司(下稱“玄祥時(shí)韻”)打著商貿(mào)經(jīng)營的幌子，掛羊頭賣狗肉從事高息集資的理財(cái)業(yè)務(wù)。公司的大米、飲料等商品當(dāng)作禮品贈(zèng)送，誰投資多就送得越多。4月11日，該公司關(guān)門跑路，南京警方正介入調(diào)查。據(jù)媒體報(bào)道，涉及的投資者達(dá)到上萬人之多，非法集資的資金也超過20億元。

8，非法集資150萬錢要不回來了如果報(bào)警會(huì)有什么處罰

1、非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為。　　非法集資案件，可涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。　　根據(jù)案件的具體情形確定犯罪罪名及最終量刑。　　2、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》　　第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：　　（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；　　（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；　　（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的；　　（四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。　　具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：　　（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的；　　（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象500人以上的；　　（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在250萬元以上的；　　（四）造成特別惡劣社會(huì)影響或者其他特別嚴(yán)重后果的。　　非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。　　非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。　　第五條個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。　　單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。　　第六條未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對(duì)象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計(jì)超過200人的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十九條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券”。構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰。

判刑，我記得應(yīng)該是在三年以上七年一下，不過一般也就是個(gè)四年左右

你會(huì)罰款，是你集的資嘛？

集資人還被刑事拘留