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1，請對洗錢舉例
2，案例分析2005年12月王某吳某兩人合資開辦了一家外貿服務公
3，反洗錢03重點可疑報告
4，反洗錢重大事項都有什么

1，請對洗錢舉例

某人有權，經常有人向其行賄，為掩人耳目，此人讓其妻辭職開一飯店，待有人問其財產來源時，曰：其妻開飯店所得。這就是洗錢。

請對洗錢舉例

2，案例分析2005年12月王某吳某兩人合資開辦了一家外貿服務公

案例1 借條以公司的名義那就由兩個股東一起償還注冊資金假如是10萬你必須賠償10萬以內的賠付款如果借條是其中股東個人名義簽署的就由其自行償還與另一個股東無關有限責任公司你注冊資金多少萬賠付能力就是多少萬- -你讀犯罪心理學的嗎？有作業了不會做就問百度該罰

案例二：我認為李某的4萬元錢應該由吳某個人償還。因為他是以個人名義向朋友吳某借的款，所以應由個人償還。趙某和電腦公司應以2:1的比例分攤那1萬元。

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案例分析2005年12月王某吳某兩人合資開辦了一家外貿服務公

3，反洗錢03重點可疑報告

一、銀行機構對客戶的了解，大多僅局限于客戶開立賬戶時所提供身份證及營業執照等有限的資料，很難對客戶的經營狀況、關聯企業、資金往來對象、營業范圍等方面有深入的了解和認識，進而很難按照“一法四規”中所要求的獲取到“完整的客戶信息”，從某種角度來講 “可疑交易報告”的規定往往成為一紙空文，缺乏實際可操作性。二、反洗錢工作雖被提為日常工作的重心，但由于網點前臺工作人員緊張,反洗錢崗位人員均是兼職。而銀行自身日常事務繁忙,對該項工作的重視程度往往留于意識形態之中，加強反洗錢客戶盡職調查工作盡管有心但明顯有力不從心。三、銀行對客戶的宣傳力度也不夠，很多客戶對反洗錢的重要性認識不足，因此銀行工作人員在盡職調查全面了解自己的客戶時難以獲得客戶認同，客戶認為自己的錢自己有自由支配權，憑什么要受你銀行的約束，而企業則認為經營業績、資金流量及流向等是商業秘密，銀行也不能隨便干涉。四、網銀業務、手機銀行、電話銀行等電子銀行業務大額資金轉賬均由客戶自主操作，對金融機構而言無法對其身份信息、資金來源、資金用途等實施有效的管理與監控，客戶盡職調查存在盲點。

反洗錢03重點可疑報告

4，反洗錢重大事項都有什么

歷經十載，反洗錢迎來第十個年頭的成才。古人云：十年寒窗無人問，一舉成名天下知。反洗錢工作從十年前的無人知曉，到如今雖說不能為天下知，但也形成廣泛的關注和認知。　　隨著我國的經濟長期、持續、快速、平穩增長，本土的國內外的洗錢活動日益增多，而且呈現多元化、網絡化的特點。因此，進一步加強反洗錢的宣傳在目前的經濟形勢下更現重要性。反洗錢宣傳的終極目標就是要“天下知”，人民群眾只有充分了解反洗錢工作，才能主動防御、主動監控、主動舉報，更好的配合監管部門的工作。反洗錢宣傳工作雖說取得一定成效，但也同時存在宣傳廣度窄、形式單一等問題。對于反洗錢宣傳的工作，提出一下幾點建議;　　一、鞏固高風險行業，輻射全社會　　金融行業作為資金流通的場所，成為洗錢活動的主要渠道。對于金融業的反洗錢宣傳一刻也不能放松，從一線業務到管理，宣傳工作自上而下，層層下達，必須保證金融從業人員的反洗錢意識，鞏固好重點監控行業。　　反洗錢宣傳在金融機構開展的同時，往往忽略了其他行業、人群的宣傳工作。由于洗錢活動的多樣性，目前已顯現出金融行業以外的其他行業洗錢活動，所以反洗錢的宣傳工作同時也需向各行各業進行，把宣傳工作的范圍擴大到全行業，全層次人群。　　二、多形式的宣傳手段，深入民心　　目前的反洗錢宣傳活動過于單一，拉橫幅、喊口號、設立咨詢崗等只能讓群眾知道“反洗錢”的存在，而不知道如何“反洗錢”。我們應該采取群眾喜聞樂見的方式，比如借鑒公益宣傳，在宣傳載體上利用明星效應、卡通人物、時尚海報等，全方位抓住各年齡層群眾眼球，首先要吸引他們關注。然后在宣傳內容上要通俗易懂、貼近生活，少用專業詞語，少用口號式標語，多以案例、圖形表達、故事等，讓人民在娛樂的同時接受到反洗錢的教育，只有這樣的宣傳效果才會傳播快，更能深入民心。　　三、全方位媒體推動　　固有的折頁、橫幅、櫥窗、宣傳欄等宣傳方式往往處于被動狀態，在這些原有的宣傳方式下，我們應該多充分利用主流媒體和新媒體。在電視、廣播、報刊等主流媒體下進行宣傳，會更寬的擴大反洗錢的宣傳面，結合微博、微信、網絡宣傳等新媒體，更能主動推送宣傳內容，形成全方位、多層次、廣覆蓋的宣傳格局。　　加大反洗錢的宣傳力度，需要社會各職能部門、各行業機構、各層次人群積極參與，因此我們都有責任宣傳反洗錢工作，使反洗錢工作能深入持久的開展下去。

一、《反洗錢工作管理辦法》第六條反洗錢工作領導小組的工作職責：　　（一）審議通過公司反洗錢內控制度和實施辦法；　　（二）審議通過公司反洗錢工作計劃；　　（三）協調、解決反洗錢工作中的重大和疑難問題；　　（四）聽取反洗錢工作匯報，協調公司各部門和各分支機構的反洗錢工作；　　（五）對反洗錢工作中其他重大事項進行決策并監督執行。　　二、合規經理在發現以下哪些反洗錢重大事項發生后的2個工作日內向地區合規專員報告？　　（1）轄區內新出現的洗錢方法與手段、新增洗錢犯罪嫌疑人的名單；　　（2）營業部反洗錢責任人、崗位人員的名單及變更；　　（3）營業部反洗錢制度變更；　　（4）營業部客戶從事或涉嫌從事洗錢活動，被反洗錢行政主管部門、公安機關或者司法機關調查或處罰的；　　（5）營業部或員工接到中國人民銀行廈門市中心支行現場檢查、非現場監管走訪或其他相關通知的；　　(6)營業部或員工被中國人民銀行廈門市中心支行現場檢查、非現場監管走訪或采取其他監管工作的結果及因反洗錢工作違規被監管部門處罰的事實及原因分析等事項；　　（7）其他涉及反洗錢工作的重大事項。