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1，銀行柜員如何做好反洗錢工作
2，到底該如何拿回扣
3，Smurfs是什么意思
4，什么是洗錢含義是什么

1，銀行柜員如何做好反洗錢工作

1、學習反洗錢知識2、遵守銀行反洗錢工作流程3、實踐運用，總結更新。

銀行柜員如何做好反洗錢工作

2，到底該如何拿回扣

拿回扣一般都是老資格的人拿拿吧,剛進公司,我覺的還是先老實點好

被公司知道的話,不是一個好的行為的,除非你能做到讓公司不知道,這樣的事情,現在多了,

先付預付款，按照你們預先說好的比例，先付60%，事成之后40%，一次性買賣最怕成事之后不兌現的了，太多了！

到底該如何拿回扣

3，Smurfs是什么意思

對于數額巨大的犯罪收益，洗錢者需要解決的問題是，如何既能把錢順利存入銀行而又無須向金融監管部門報告現金交易情況，于是 “smurfs”便應運而生了。（1）洗錢者將現金提供給smurfs；（2）smurfs購買金額在一定數額之下的銀行本票；（3）smurfs將銀行本票交給中間人；（4）中間人將銀行本票存入洗錢者在國內銀行或者國外銀行的帳戶；（5）利用“smurfs”，洗錢者將非法收益存入銀行，并繞過向金融監管部門報告現金交易的要求。

Smurfs是什么意思

4，什么是洗錢含義是什么

洗錢洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關洗錢”一詞的原意就是把臟污的硬幣清洗干凈。現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

洗錢源于美國,曾有一人通過非法等途徑獲得了大量金錢,可他不敢花,又不能存銀行.因為無法說清來源.他就開了一家洗衣店,也沒什么生意.可他照樣報稅交稅,這樣以店的名義他就有收入了.后就引申為把非法的收入通過各種途徑變為合法收入的行為稱為"洗錢"

通俗講就是把錢洗一洗，意思是把不法的錢也就不干凈的錢，通過合法的交易變成合法的錢

通過不正當手段賺取大量不合法的錢財把自己做的痕跡......

合法存取來歷骯臟罪惡的錢款

把錢洗干凈就這么簡單