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1，反洗錢征文怎麼寫
2，誰能給我一份關于反洗錢的征文
3，原來世界這么大或者原來世界這么小作文

1，反洗錢征文怎麼寫

您好，看到您的問題將要被新提的問題從問題列表中擠出，問題無人回答過期后會被扣分并且懸賞分也將被沒收！所以我給你提幾條建議：一，您可以選擇在正確的分類下去提問或者到與您問題相關專業網站論壇里去看看，這樣知道你問題答案的人才會多一些，回答的人也會多些。二，您可以多認識一些知識豐富的網友，和曾經為你解答過問題的網友經常保持聯系，遇到問題時可以直接向這些好友詢問，他們會更加真誠熱心為你尋找答案的。三，該自己做的事還是必須由自己來做的，有的事還是須由自己的聰明才智來解決的，別人不可能代勞！只有自己做了才是真正屬于自己的，別人只能給你提供指導和建議，最終靠自己。您可以不采納我的答案，但請你一定采納我的建議哦！雖然我的答案很可能不能解決你的問題，但一定可以使你更好地使用問問哦~~

反洗錢征文怎麼寫

2，誰能給我一份關于反洗錢的征文

客戶為外國政要的，各營業網點應采取合理措施了解其資金來源和用途。外國政要，是指外國現任的或者離任的履行重要公共職能的人員，如國家元首、政府首腦、高層政要，重要的政府、司法或軍事高級官員，國有企業高管、政黨要員。因外國政要的家庭成員或者與外國政要存在密切關系的人員，存在與外國政要類似的風險，所以對這些人員也應采取相應的客戶身份識別措施。 "深圳發展銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存操作規程"2 個人客戶的身份證明文件過期后，一般應在通知后一個月內更新，最長不超過兩個月；單位客戶的身份證明文件過期后，一般應在通知后三個月內更新，當地關于單位客戶的身份證明文件更換有特殊要求的除外。客戶沒有在上述期限內更新且未提出合理理由的，各營業網點不得為客戶辦理新業務。 "深圳發展銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存操作規程／個人存款實名制／居民身份證件管理條例／公司法"3 跨境匯款業務與反洗錢 4 保管箱業務與反洗錢 5 實行“總對總”報送大額交易和可疑交易報告后，基層行監控分析連續、多次發生可疑交易賬戶問題研究 6 客戶洗錢風險分類問題，持續監測、分析高風險客戶（賬戶）交易措施問題研究 7 賬戶管理與反洗錢,客戶擁有賬戶數量對反洗錢的影響 8 客戶盡職調查問題：如何了解資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，以及這些信息在可疑交易分析中的意義 9 關于18種可疑交易特征描述問題，找出更多的可疑特征 10 報送可疑交易專項報告的規范化問題，尤其是相關交易信息項的規范化問題 11 反恐怖融資與建立“黑名單”系統問題，網點辦理開戶、支付結算、授信等業務中核查客戶是否涉及“黑名單”，并進行后續審核、報告問題。（注：深發展在同業中率先建立“黑名單”系統） 12 協助反洗錢調查方面：網點持續監控反洗錢調查被查賬戶在操作上的有效性問題，監控、報告被查賬戶向境外轉移資金問題。 13 現金管理與反洗錢,個人結算賬戶頻繁大額提現問題 14 自助銀行與反洗錢 15 個人賬戶與單位賬戶大額資金往來問題 16 可疑信用卡大量\大筆代還款問題 17 基層網點經營指標對反洗錢工作的影響問題 18 對網點進行反洗錢評級管理問題，對網點第一責任人、反洗錢崗位人員、其他崗位人員的反洗錢工作考核問題，與績效指標掛鉤問題 19 結算方式與反洗錢 20 經營規模與銀行結算量\結售匯問題

誰能給我一份關于反洗錢的征文

3，原來世界這么大或者原來世界這么小作文

《原來世界這么小》所有的結局已經成了定局，布滿血絲的眼睛留戀的看著那一草一木，晶瑩的淚珠滑落在那熟悉的土地上，告別了那陳舊的老屋，邁著沉重的步伐一步一步的離開。縱使那么的不舍，卻還要走，不知是不是命運作弄人，還是冥冥之中有所安排…… 　　　大城市里耀眼的燈光，照在它樸素的衣裳，顯得他在人群中特別的搶眼，一個天真無邪的小孩目不轉睛的看著他，小孩的父親拉著小孩走，還一邊說：“你以后要認真讀書，要不以后就像剛才的叔叔一樣……” 　小荷作文網 www.zww.cn 　　向坤輝仰望著天空長嘆了一聲，曾經的他品學尖優，有個很溫馨的家庭，一個很有錢的爸爸，一個很賢淑的媽媽……人人都以為他很幸福，直到有一天，一個很漂亮的女人出現，打破了他寧靜的生活。他還記得爸爸冷冷的眼神，從未向他發過火的爸爸居然動手打了他，他看到坐在爸爸身邊那個漂亮的女人抱著一個小女孩得意的笑容，和倒在地上的媽媽無助的淚水，他只有十四歲…… 　小荷作文網 www.zww.cn 　　不知道過了多久，爸爸的影子漸漸的在腦海中模糊了……他和母親到了一個沒人認識的小山村里住著，一轉眼，十年過去了。十年前的打擊剛剛過去，接著媽媽的離開讓他沒了主心骨…… 　　　他離開了那傷心的小山村，他回到了曾經那個歡聲笑語的家樓下，卻不敢進去。十年的山村生活讓他學會了刻苦耐勞，他在這繁華的城市成了一名打工仔。　　　有過了三年，每個苦力活他都做過了，他揀過垃圾、當過搬運工、服務員、司機、清潔工人…… 　　　三年后的他，成功成了一家公司的經理，他認識了一個十七女孩，那女孩甜甜的酒窩，天真爛漫，給他有種想擁抱她在懷中保護她的感覺。和女孩在一起的時間過得很快，那女孩也一直像溫順的小貓窩在他懷中。　　　有一天，女孩對他說：“去我家玩吧，我爸媽想見見你呢。”他欣然的答應了，那天他穿著一套名貴的衣服，和女孩坐上出租車到了女孩家樓下。他看到了那張熟悉的面孔，他開始明白了，那女孩就是當年坐在那漂亮女人懷里的小女孩。他回到了曾經的家，看到爸爸和那個女人溫馨的樣子，心中不斷的落寞。　　　當女孩隆重的向家人介紹他是她的男朋友時，他把女孩的話打斷了，默默的離開了，從那天開始，女孩不斷的打他的電話，可他總是不接，去他公司找他，公司的人說他休假了…… 　　　女孩不明白為什么他會離開，當他回到家時，看到父親眼眶中的淚水在打滾，母親也沉默的坐在一邊，眼角余光看到茶幾上多了一張照片，一個很像年輕時的父親，一個女人不認識，還有個男孩很像小時候的向坤輝。女孩明白了，女孩把自己反鎖在房間里面…… 　　　一個月過去了，女孩離開了家，去了西藏，高原的生活不是每個人都適應，女孩住進醫院了，醒來時，那張黝黑又熟悉的臉出現在她眼前，她笑了，所有的語言都融化在她的一笑之中……… 　　　原來世界這么小……______________

原來世界這么大或者原來世界這么小作文